Na skróty
Usługi
Sprawdź... "Usługi"Szkolenia
Sprawdź... "Szkolenia"Sklep
Sprawdź... "Sklep"Kontakt
Sprawdź... "Kontakt"Usługi
AML
Co powinna zwierać wewnętrzna procedura AML Instytucji Obowiązanych?
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. Ustawa AML) nakłada na Instytucje...
Czytaj dalej "Co powinna zwierać wewnętrzna procedura AML Instytucji Obowiązanych?"
Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego w spółce komandytowej
Zarówno spółki jak i Instytucje Obowiązane zobligowane są do ustalenia Beneficjenta Rzeczywistego (UBO) w strukturach spółek sprawa handlowego. Ustalenie UBO...
Czytaj dalej "Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego w spółce komandytowej"
Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego w Sp. z o. o.
Ustalanie beneficjenta rzeczywistego jest jednym z obowiązków spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o. o.). Zgodnie z ustawą z dnia...
Czytaj dalej "Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego w Sp. z o. o."
Wytyczne EBA dla Compliance Officer’a dotyczące AML/CFT
W dniu 14 czerwca 2022 roku Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ang. The European Banking Authority - EBA) opublikował wytyczne określające...
Czytaj dalej "Wytyczne EBA dla Compliance Officer’a dotyczące AML/CFT"
Najnowsze wpisy
Jak odzyskać prawo jazdy? Dożywotni zakaz niezgodny z Konstytucją
Trybunał Konstytucyjny 4 czerwca 2024 r. wydał wyrok (sygn. akt SK 22/21),...
Czytaj dalej "Jak odzyskać prawo jazdy? Dożywotni zakaz niezgodny z Konstytucją"
Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie
Osobie, która została niesłusznie zatrzymana przysługuje odszkodowanie i zadośćuczynienie. Każdy, kto został...
Czytaj dalej "Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie"
Czy Policja może wykorzystać rozmowy z obrońcą?
Każdy kto korzysta z pomocy obrońcy zastanawia się nad poufnością rozmów, oraz...
Czytaj dalej "Czy Policja może wykorzystać rozmowy z obrońcą?"
