Na skróty
Usługi
Sprawdź... "Usługi"Szkolenia
Sprawdź... "Szkolenia"Sklep
Sprawdź... "Sklep"Kontakt
Sprawdź... "Kontakt"Usługi
AML
Co powinna zwierać wewnętrzna procedura AML Instytucji Obowiązanych?
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. Ustawa AML) nakłada na Instytucje...
Czytaj dalej "Co powinna zwierać wewnętrzna procedura AML Instytucji Obowiązanych?"
Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego w spółce komandytowej
Zarówno spółki jak i Instytucje Obowiązane zobligowane są do ustalenia Beneficjenta Rzeczywistego (UBO) w strukturach spółek sprawa handlowego. Ustalenie UBO...
Czytaj dalej "Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego w spółce komandytowej"
Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego w Sp. z o. o.
Ustalanie beneficjenta rzeczywistego jest jednym z obowiązków spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o. o.). Zgodnie z ustawą z dnia...
Czytaj dalej "Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego w Sp. z o. o."
Wytyczne EBA dla Compliance Officer’a dotyczące AML/CFT
W dniu 14 czerwca 2022 roku Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ang. The European Banking Authority - EBA) opublikował wytyczne określające...
Czytaj dalej "Wytyczne EBA dla Compliance Officer’a dotyczące AML/CFT"
Najnowsze wpisy
Likwidacja fundacji
Likwidacja fundacji może nastąpić wyłącznie z przyczyn wskazanych w ustawie o fundacjach,...
Czytaj dalej "Likwidacja fundacji"
Wyłudzenie kredytu z art. 297 kk (oszustwo kredytowe) – nie liczą się intencje.
Wyłudzenie kredytu (oszustwo kredytowe) to rodzaj oszustwa finansowego polegające na przedłożeniu nierzetelnych, poświadczających...
Czytaj dalej "Wyłudzenie kredytu z art. 297 kk (oszustwo kredytowe) – nie liczą się intencje."
Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o.
Przepisy kodeksu spółek handlowych pozwalają na wyłączenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...
Czytaj dalej "Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o."
