O Kancelarii
Usługi
Bieżąca obsługa prawna
AML/Compliance
Rozwód. Prawo Rodzinne
Prawo Cywilne
Prawo Handlowe i Gospodarcze
Nieruchomosci i Prawo Budowlane
Umowy
Mediacje
Szkolenia
Sprawy cudzoziemców
Szkolenia
Certyfikowany AML Officer – poziom I
Certyfikowany AML Officer – poziom II
Ochrona Sygnalistów – wdrożenie procedury zgodnie z dyrektywą i ustawą
Specjalista ds. Beneficjenta Rzeczywistego
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym i korupcji w przedsiębiorstwie
AML w nieruchomościach
Mediacje cywilne i gospodarcze
Zakładanie i prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Prawo budowlane – wyzwania i zagrożenia dla przedsiębiorców
Cennik
Cennik usług prawnych
Cennik AML
Cennik mediacji
Blog
Sklep
Kontakt
Szukaj
Szukaj:
Szukaj
17370
Kancelaria Radcy Prawnego
Urszula Lewczuk
Przejdź do treści
O Kancelarii
Usługi
Bieżąca obsługa prawna
AML/Compliance
Rozwód. Prawo Rodzinne
Prawo Cywilne
Prawo Handlowe i Gospodarcze
Nieruchomosci i Prawo Budowlane
Umowy
Mediacje
Szkolenia
Sprawy cudzoziemców
Szkolenia
Certyfikowany AML Officer – poziom I
Certyfikowany AML Officer – poziom II
Ochrona Sygnalistów – wdrożenie procedury zgodnie z dyrektywą i ustawą
Specjalista ds. Beneficjenta Rzeczywistego
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym i korupcji w przedsiębiorstwie
AML w nieruchomościach
Mediacje cywilne i gospodarcze
Zakładanie i prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Prawo budowlane – wyzwania i zagrożenia dla przedsiębiorców
Cennik
Cennik usług prawnych
Cennik AML
Cennik mediacji
Blog
Sklep
Kontakt
Szukaj
Szukaj:
Szukaj
69401
Kancelaria Radcy Prawnego
Urszula Lewczuk
Kancelaria Radcy Prawnego
Urszula Lewczuk
Więcej
Wpisy
Na skróty
Usługi
Sprawdź...
"Usługi"
Szkolenia
Sprawdź...
"Szkolenia"
Sklep
Sprawdź...
"Sklep"
Kontakt
Sprawdź...
"Kontakt"
Usługi
Obsługa prawna
AML/CFT
Prawo rodzinne
Prawo Cywilne
Prawo Handlowe i Gospodarcze
Nieruchomosci i Prawo budowlane
Szkolenia
Mediacje
Sprawy cudzoziemców
AML
Czytaj dalej
Co powinna zwierać wewnętrzna procedura AML Instytucji Obowiązanych?
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. Ustawa AML) nakłada na Instytucje...
Czytaj dalej
"Co powinna zwierać wewnętrzna procedura AML Instytucji Obowiązanych?"
Czytaj dalej
Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego w spółce komandytowej
Zarówno spółki jak i Instytucje Obowiązane zobligowane są do ustalenia Beneficjenta Rzeczywistego (UBO) w strukturach spółek sprawa handlowego. Ustalenie UBO...
Czytaj dalej
"Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego w spółce komandytowej"
Czytaj dalej
Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego w Sp. z o. o.
Ustalanie beneficjenta rzeczywistego jest jednym z obowiązków spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o. o.). Zgodnie z ustawą z dnia...
Czytaj dalej
"Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego w Sp. z o. o."
Czytaj dalej
Wytyczne EBA dla Compliance Officer’a dotyczące AML/CFT
W dniu 14 czerwca 2022 roku Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ang. The European Banking Authority - EBA) opublikował wytyczne określające...
Czytaj dalej
"Wytyczne EBA dla Compliance Officer’a dotyczące AML/CFT"
Najnowsze wpisy
Czytaj dalej
Podwyższenie alimentów na pełnoletnie dziecko
W pierwszej kolejności należy wskazać, że osiągnięcie przez dziecko pełnoletności nie powoduje...
Czytaj dalej
"Podwyższenie alimentów na pełnoletnie dziecko"
Czytaj dalej
Likwidacja Spółki z o. o. w 9 krokach
Jeżeli rozwiązanie spółki jest uzasadnione, czyli zaistniały przesłanki do jej rozwiązania, to...
Czytaj dalej
"Likwidacja Spółki z o. o. w 9 krokach"
Czytaj dalej
Co powinna zwierać wewnętrzna procedura AML Instytucji Obowiązanych?
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz...
Czytaj dalej
"Co powinna zwierać wewnętrzna procedura AML Instytucji Obowiązanych?"