Certyfikowany AML Officer – poziom 1

Bez kategorii
Lista życzeń Udostępnij
Udostępnij kurs
Odnośnik strony
Udostępnij w mediach społecznościowych

Czego się nauczysz?

  • Dowiesz się czym jest pranie pieniędzy, jakie jest związane z nim ryzyko
  • Poznasz metody prania pieniędzy
  • Poznasz polskie i międzynarodowe regulacje prawne
  • Dowiesz się jakie zmiany wprowadza nowa Ustawa AML
  • Dowiesz się czym są i jak stosować Środki Bezpieczeństwa Finansowego
  • Poznasz obowiązki i zadania Instytucji Obowiązanych
  • Nabędziesz niezbędną wiedzę i podstawowe umiejętności do objęcia stanowiska AML Officera w Instytucjach Obowiązanych
  • Szkolenie pozwala podnieść swoje kwalifikacje i rozwinąć swojej karierę w dziale AML, nadużyciach finansowych i Compliance. Szkolenie jest tak zorganizowane i opracowane, aby cały niezbędny program mógł być przyswojony zaledwie w ciągu kilku godzin. Gwarantujemy, że wyjdziesz ze szkolenia wzbogacony o wiedzę i zadowolenie.

Zawartość kursu

1. Wprowadzenie do problematyki prania pieniędzy – podstawowe zagadnienia
definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu polskie regulacje prawne zagrożenia dla systemu finansowego i instytucji obowiązanych związane z praniem pieniędzy formy i metody prania pieniędzy przestępstwa bazowe prania pieniędzy co siedzi w głowie przestępcy? – czyli jak to działa w praktyce krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu rola organów ścigania w zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

2. Zadania regulatorów i organizacji międzynarodowych w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
FATF Rada Europy Komisja Europejska Bank Światowy MoneyVal Grupa Egmont Komitet Bazylejski

3. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
za co odpowiedzialny jest GIIF? ochrona danych osobowych, a GIIF

4. Zadania i obowiązki Instytucji Obowiązanych (IO)
jakie obowiązki ma IO w związku z ustawą AML co powinna zawierać wewnętrzna procedura IO sporządzanie analizy ryzyka procedura anonimowego zgłaszania przez pracowników – co powinna zawierać wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przestrzeganie procedury i ustawy AML przez IO jak należycie wykonywać obowiązki IO najczęstsze naruszenia obowiązków przez IO

5. Środki bezpieczeństwa finansowego
czym są środki bezpieczeństwa finansowego? jakie IO ma obowiązki w związku ze stosowaniem ŚBF zakres stosowania ŚBF (uproszczone, standardowe, wzmożone) KYC (poznaj swojego klienta) – na czym polega, podstawowe informacje o kliencie indywidualnym i korporacyjnym, ryzyko związane z klientem, identyfikacja i weryfikacja kim jest PEP? wymagania IO w stosunku do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne Beneficjent Rzeczywisty – definicja, identyfikacja i weryfikacja

6. Procedura w przypadku niemożliwości przeprowadzenia ŚBF
jakie działania podjąć? czy można nawiązać stosunki gospodarcze i je kontynuować? sporządzanie stosownej dokumentacji czy należy zawiadomić GIIF?

7. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)
czym jest rejestr? jakie podmioty podlegają rejestracji w CRBR jakie dane podlegają zgłoszeniu obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego dokonywanie sprawdzeń w CRBR w praktyce (symulacja sprawdzeń) obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego obowiązki IO

8. Procedura gromadzenia i przekazywania informacji o transakcjach do GIIF
zakres i tryb przekazywania informacji zawiadomienie o transakcjach podejrzanych blokada rachunku lub wstrzymania transakcji

9. Kary i sankcje administracyjne
delikty administracyjne rodzaje kar tryb nakładania kar na IO odpowiedzialność karna pracowników IO

10. Podsumowanie – sprawdź czego się nauczyłeś

Oceny i recenzje uczniów

Brak recenzji
Brak recenzji