Jeżeli rozwiązanie spółki jest uzasadnione, czyli zaistniały przesłanki do jej rozwiązania, to co do zasady wchodzi ona w fazę likwidacji. Podstawowym celem postępowania likwidacyjnego jest zamknięcie spółki, czyli zakończenie jej …
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. Ustawa AML) nakłada na Instytucje Obowiązane obowiązki wspomagające przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Jednym z podstawowych i …
Ustalanie beneficjenta rzeczywistego jest jednym z obowiązków spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o. o.). Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu …
W dniu 14 czerwca 2022 roku Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ang. The European Banking Authority – EBA) opublikował wytyczne określające role i obowiązki inspektorów ds. zgodności w zakresie przeciwdziałania praniu …
1. Fundacja i stowarzyszenie jako instytucje obowiązane Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. Ustawa AML) fundacje i stowarzyszenie są uwzględnione …
30 kwietnia 2021 r. uchwalona została ustawa zmieniająca ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. Ustawa AML). Nowelizacja wprowadziła szereg zmian, które mają sprostać wymogom nałożonym przez tzw. …
30 kwietnia 2021 r. uchwalona została ustawa zmieniająca ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. Ustawa AML). Zmianom uległy między innymi niektóre zapisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych …
Nowelizacja Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, nałożyła na beneficjentów rzeczywistych nowe obowiązki. Zmiany wejdą w życie 31 października 2021 r. Od …
Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)? Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jest systemem teleinformatycznym, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych. Został utworzony 13 października 2019 …
