Co powinna zwierać wewnętrzna procedura AML Instytucji Obowiązanych?
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. Ustawa AML) nakłada na Instytucje Obowiązane obowiązki wspomagające przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Jednym z podstawowych i …