Szkolenie Certyfikowany AML Officer

Zapisz się na szkolenie “Certyfikowany AML Officer – poziom II” i odbierz 10% zniżki na kolejne szkolenie !!!

Szkolenie stanowi kontynuację “AML Officerra – poziom I”. Pozwala uzupełnić wiedzę i umiejętności AML Officera w Instytucjach Obowiązanych.

Szkolenie pozwala podnieść swoje kwalifikacje i rozwinąć swojej karierę w dziale AML, nadużyciach finansowych i Compliance. Szkolenie jest tak zorganizowane i opracowane, aby cały niezbędny program mógł być przyswojony zaledwie w ciągu kilku godzin. Gwarantujemy, że wyjdziesz ze szkolenia wzbogacony o wiedzę i zadowolenie.

Co zyskasz po szkoleniu?

poszerzysz swoją wiedzę na temat prania pieniędzy i procedur AML
dowiesz się jak ustalać UBO w praktyce
dowiesz się jakie są obowiązki AML Officera
poznasz najnowsze zalecenia FATF
dowiesz się czym jak postępować w przypadku rozbieżności w CRBR
zdobędziesz wiedzę praktyczną
otrzymasz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu. Certyfikat i materiały wysyłany na wskazany adres – nie “idziemy na łatwiznę“, nie wysyłany ich on-line!!!
i wciąż to nie wszystko…

Uwaga!
Szkolenie on-line jest realizowane nawet dla 1 uczestnika. Nie wymagane jest zebranie grupy. Szkolenia stacjonarne odbywają się przy zebraniu grupy min. 4-osobowej.

Poniżej znajdziesz informacje:

dostępne terminy szkolenia (możliwość dopasowania terminu do Twoich potrzeb),
program szkolenia (możliwość zmodyfikowania programu na Twoją prośbę),
cena szkolenia
warunki techniczne

Terminy szkoleń:

29 października 2024 r.

7 listopada 2024 r.

19 listopada 2024 r.

26 listopada 2024 r.

Ruszyły szkolenia popołudniowe !!!

Program szkolenia:*

godz. 9:00 lub 15:30 – rozpoczęcie szkolenia

1. Omówienie przestępstw bazowych na przykładach ujawnionych w ramach czynności kontrolnych GIIF w zakresie prania pieniędzy

2. Wytyczne EBA dla:

AML/CFT Compliance Officer’a (AMLRO),
Organu zarządzającego
Kadry kierowniczej wyższego szczebla

3. Ochrona danych osobowych w AML

wprowadzenie do ochrony danych osobowych
przetwarzanie danych osobowych
realizacja obowiązków w zakresie danych osobowych w AML

4. Środki bezpieczeństwa finansowego w praktyce

ocena oparta na analizie ryzyka
analiza transakcji – przesłanki wskazujące na transakcje budzące podejrzenie prania pieniędzy
źródła danych – jak skutecznie zweryfikować klienta i beneficjenta rzeczywistego
listy sankcyjne
sporządzanie dokumentacji

5. Środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom

procedura zamrożenia wartości majątkowych – na czym polega
listy sankcyjne – kiedy i jak wykonać sprawdzenie?
kogo i jak należy sprawdzać ?

6. Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego (UBO)

UBO w prostych strukturach
UBO w złożonych strukturach spółki
UBO w organizacjach non-profit
ustalanie UBO w praktyce – zadania w oparciu o KRS i zróżnicowane case study

7. Procedura zgłaszania rozbieżności w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

kiedy zgłaszać rozbieżności?
jak zgłaszać rozbieżności?
omówienie stanowiska GIIF ws. zgłaszania rozbieżności

8. Kontrole przeprowadzane w Instytucjach Obowiązanych

kiedy można przeprowadzić kontrolę
kto może kontrolować IO? obowiązki i uprawnienia kontrolującego,
obowiązki i uprawnienia IO

9. Omówienie najczęstszych naruszeń i błędów w ramach czynności kontrolnych

10. Omówienie przypadków naruszeń Instytucji Obowiązanych w praktyce na podstawie case study

11. Omówienie najnowszej krajowej oceny ryzyka GIIF z 2023 roku

najnowsze zagrożenia
zagrożenia we względu na rodzaj Instytucji Obowiązanej
najczęstsze powody raportowania

12. Najnowsze zalecenia FATF

13:30 lub 19:30 – zakończenie szkolenia

Cena:**

On-line: 1270 zł + 23% VAT

Stacjonarne: 1470 zł + 23% VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo jednej osoby
materiały szkoleniowe
certyfikat
konsultacje – w formie telefonicznej lub mailowej o równowartości 350 zł
catering (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

Informacje organizacyjne

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.

Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.

* Możliwość zindywidualizowania planu szkolenia do potrzeb danej grupy Instytucji Obowiązanej

** Możliwość uzgodnienia ceny indywidualnie w przypadku grupy Instytucji Obowiązanej