Opis
Kompletny wzór Procedury AML dla biura rachunkowego wraz z załącznikami
Co zawiera dokument?
kompletny wzór Wewnętrznej Procedury AML dla biura rachunkowego + wszystkie Załączniki (aż 79 stron dokumentu).
Dokument zawiera:
- Wewnętrzną Procedurę AML;
- Oświadczenie PEP;
- Oświadczenie ws. Beneficjenta Rzeczywistego;
- Kryteria oceny Klienta;
- Oświadczenie Pracownika;
- Karta informacyjna o Kliencie;
- Notatka wewnętrzna ws. weryfikacji Klienta;
- Notatka wewnętrzna dot. zmiany grupy ryzyka;
- Raport ws. wyrażenia zgody;
- Zawiadomienie do GIIF;
- Zawiadomienie o Beneficjencie Rzeczywistym.
Jak uzupełnić Procedurę?
Wzór Wewnętrznej Procedury AML możesz przekopiować w wybranym przez siebie zakresie do oddzielnego pliku w programie do edycji tekstu (np. Microsoft Word) i dostosować do swojej firmy.
Należy uzupełnić dane firmy oraz wykreślić dane, które nie dotyczą firmy.
Oprócz kompletnego wzoru wraz z załącznikami otrzymujesz także jednorazową, 1-godzinną poradę prawną jak uzupełnić procedurę od naszych ekspertów ds. AML.
Czy warto?
Masz pewność, że otrzymasz profesjonalny wzór Wewnętrznej Procedury AML sporządzony przez Eksperta ds. AML, Radce prawnego i Ekonomistę z wieloletnim doświadczeniem.
Dodatkowo, w pakiecie otrzymasz 1-godzinną poradę jak uzupełnić i wdrożyć w firmie procedurę oraz …
!!! Przy zakupie procedury otrzymasz zniżkę na dowolne szkolenie AML – 10% !!!
Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub sporządzenia indywidualnego pisma zapraszam do kontaktu: biuro@lewczuk-kancelaria.com
Cennik usług – Link
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.