Co zyskasz po szkoleniu?
- dowiesz się czym jest pranie pieniędzy, jakie jest związane z nim ryzyko
- poznasz polskie i międzynarodowe regulacje prawne
- dowiesz się jakie obowiązki ma Instytucja Obowiązana w związku ze zwalczaniem prania pieniędzy
- poznasz zmiany wprowadzone nową Ustawą AML
- dowiesz się czym są i jak stosować Środki Bezpieczeństwa Finansowego
- dowiesz się co zrobić w trakcie kontroli
- zdobędziesz wiedzę praktyczną
- i wciąż to nie wszystko…
Do kogo skierowane jest szkolenie?
Każdy zainteresowany tematyką prania pieniędzy, a w szczególności przedstawiciele Instytucji Obowiązanych, m. in:
- Banków, SKOK-ów
- Instytucji finansowych i pożyczkowych
- Instytucji płatniczych
- Zakładów Ubezpieczeń
- Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych
- Biur rachunkowych
- Adwokaci, Radcowie Prawni i prawnicy zagraniczni
- Notariusze
- Doradcy Podatkowi i Biegli Rewidenci
- Pośrednicy ubezpieczeniowi
- Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
Terminy szkolenia:
8 sierpnia 2022 r.
12 września 2022 r.
Program szkolenia:*
1. Wprowadzenie do problematyki prania pieniędzy – podstawowe zagadnienia
- definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- polskie regulacje prawne
- metody i formy parania pieniędzy
- przestępstwa bazowe prania pieniędzy
- zagrożenia dla instytucji obowiązanej związane z praniem pieniędz
2. Obowiązki związane z procedurą wewnętrzną
3. Analiza ryzyka
4. Zmiany wprowadzone nową Ustawą AML
- nowy katalog Instytucji Obowiązanych
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
- obowiązek dokonania sprawdzeń w CRBR
- nowe rodzaje działalności regulowanej
- zwiększona ochrona pracownika
5. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
- czym są środki bezpieczeństwa finansowego i obowiązki z nimi związane
- identyfikacja i weryfikacja
- uproszczone, standardowe, wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
- KYC
- klient indywidualny i korporacyjny
- ryzyko związane z klientem
- PEP
- Beneficjent Rzeczywisty
- źródła danych
- procedura w przypadku niemożliwości przeprowadzenia ŚBF
- sporządzanie dokumentacji
6. Procedura gromadzenia i przekazywania informacji o transakcjach do GIIF
- zakres i tryb przekazywania informacji
- zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
- blokada rachunku lub wstrzymania transakcji
- analiza transakcji – przesłanki wskazujące na transakcje budzące podejrzenie prania pieniędzy
7. Konsekwencje związane z niedopełnieniem obowiązków przez Instytucje obowiązane
- kary pieniężne i sankcje administracyjne
- odpowiedzialność karna
- odpowiedzialność cywilna
8. Czynności kontrolne i pokontrolne
15:00 – zakończenie szkolenia
Cena:**
On-line: 970 zł + 23% VAT
Stacjonarne: 1170 zł + 23% VAT
Cena zawiera:
- uczestnictwo jednej osoby
- materiały szkoleniowe (w przypadku szkoleń on-line wysyłamy materiały na wskazany adres kursanta)
- certyfikat
- słodki prezent od firmy
- catering (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
* Możliwość zindywidualizowania planu szkolenia do potrzeb danej grupy Instytucji Obowiązanej
** Możliwość uzgodnienia ceny indywidualnie w przypadku grupy Instytucji Obowiązanej
