Do kogo skierowane jest szkolenie?
- Kierownicy, Menedżerowie Biura Zarządu i Rady Nadzorczej,
- Dyrektorzy departamentów prawnych,
- Członkowie Zarządu, Członkowie Rad Nadzorczych
- Pracownicy Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
- Szefowie Departamentów Compliance
- Pracownicy Departamentów Compliance
Szkolenie pozwala podnieść swoje kwalifikacje i rozwinąć swojej karierę w dziale Compliance i nadużyciach finansowych. Szkolenie jest tak zorganizowane i opracowane, aby cały niezbędny program mógł być przyswojony zaledwie w ciągu kilku godzin. Gwarantujemy, że wyjdziesz ze szkolenia wzbogacony o wiedzę i zadowolenie.
Co zyskasz po szkoleniu?
- otrzymasz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu. Certyfikat i materiały wysyłany na wskazany adres – nie “idziemy na łatwiznę“, nie wysyłany ich on-line!!!
- możliwość podjęcia pracy jako Compliance
- dowiesz się kim jest Sygnalista, jakie korzyści wnosi do firmy
- dowiesz się jak przygotować firmę do “przyjęcia” Sygnalistów
- poznasz polskie i międzynarodowe regulacje prawne
- poznasz obowiązki i zadania firm
- zdobędziesz wiedzę praktyczną
- i wciąż to nie wszystko…
Szkolenie on-line jest realizowane nawet dla 1 uczestnika. Nie wymagane jest zebranie grupy. Szkolenia stacjonarne odbywają się przy zebraniu grupy min. 4-osobowej.
Poniżej znajdziesz informacje:
- dostępne terminy szkolenia (możliwość dopasowania terminu do Twoich potrzeb),
- program szkolenia (możliwość zmodyfikowania programu na Twoją prośbę),
- cena szkolenia
- warunki techniczne
Terminy szkoleń:
29 sierpnia 2024 r.
5 września 2024 r.
12 września 2024 r.
19 września 2024 r.
24 września 2024 r.
1 października 2024 r.
15 października 2024 r.
30 października 2024 r.
Ruszyły szkolenia popołudniowe !!!
Program szkolenia:*
1. O co chodzi z tym Sygnalistą?
- Kim jest sygnalista?
- Sygnalista to nie zawód?
- Historia sygnalistów
- „czy mam donosić?” – jak przekonać pracowników, że nie są „kapusiami”?
2. Dyrektywa 2019/1937
- Definicja Sygnalisty Dyrektywa
- Środki ochrony prawnej sygnalistów
- Czy Dyrektywa obowiązuje bez polskiej ustawy?
3. Omówienie projektu polskiej ustawy implementującej Dyrektywę
- Procedura zgłoszeń wewnętrznych
- Co trzeba zgłaszać
- Zasada anonimowości
- Raportowanie zgłoszeń
- Prowadzenie postepowań
- Zgłoszenia wewnętrzne i zewnętrzne
- RODO
- Jak powinno to wyglądać w praktyce
- Naruszenie i negatywne konsekwencji dla firmy – czego się wystrzegać?
4. Wdrożenie środków ochrony sygnalistów w spółce
- Jakie działania podjąć?
- Procedury związane z ochroną sygnalistów – co zawiera, jak ja wdrożyć?
- Trzy kanały zgłaszania nieprawidłowości – o co chodzi i jakie są zależności pomiędzy poszczególnymi kanałami?
- Etyka w firmie
- Etyka antykorupcyjny
- Procedura wyboru kontrahentów i zawierania umów
- Procedura przeciwdziałania mobbingowi
- Procedura przeciwdziałania nadużyciom
- Powołanie Compliance Officer’a w firmie
- Konsekwencji niewdrożenia procedury dla spółki
5. Zgłaszanie informacji od Sygnalistów do organów ścigania
6. Rola sygnalistów w przedsiębiorstwie
- Nadużycia w przedsiębiorstwie – rodzaje, zagrożenia, wpływ na funkcjonowanie i renomę firmy
- Sygnaliści jako sposób na walkę z nadużyciami w przedsiębiorstwie
- Raport ACFE – omówienie raportu, analiza, czy to się sprawdza?
7. Ochrona sygnalistów obowiązująca w polskim obrocie prawnym
- Ustawa AML – regulacje o sygnalistach, odpowiedzialność instytucji obowiązanych
- Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
- Wpływ implementacji ustawy o sygnalistach na przepisy ustaw już istniejących
12:30 lub 18:30 – zakończenie szkolenia
Cena:**
On-line: 870 zł + 23% VAT
Stacjonarne: 1070 zł + 23% VAT
Cena zawiera:
- uczestnictwo jednej osoby
- materiały szkoleniowe
- certyfikat – druk na grubym papierze wraz z ofertówką
- konsultacje – w formie telefonicznej lub mailowej
- catering (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
Informacje organizacyjne
Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.
Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.
* Możliwość zindywidualizowania planu szkolenia do potrzeb danej grupy Instytucji Obowiązanej
** Możliwość uzgodnienia ceny indywidualnie w przypadku grupy Instytucji Obowiązanej
Zaufali nam
![logo pko aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2024/05/logo-pko-bp-e1716389221491.jpeg)
![generali AML szkolenie](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2024/05/generali-logo-e1716389240110.webp)
![bnp paribas aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2024/05/logo-bnp-paribas.png)
![rednet aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2024/05/rednet-logo.jpeg)
![cidrus money aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2024/05/cidrus-money-logo.png)
![scania finance aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2024/05/logo-scania-finance.jpeg)
![mas property aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2024/05/mas_property_logo-6991903dfe362c3cdc810527b587faac.jpeg)
![Bech Packaging aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2024/05/Bech-Packaging-logo.webp)
![Centrum Usług Księgowych M&A aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2024/05/Centrum-Uslug-Ksiegowych-MA-logo.png)
![press grass aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2024/05/press-grass-logo.png)
![BFG AML](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2023/09/BFG-logo.png)
![Proxima prima aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2023/03/20220104_171454_0000-e1716389578391.png)
![asb aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2022/12/pobrane.png)
![paytel aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2022/12/logo_RGB_podstawowe.jpeg)
![kuke aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2022/12/kuke_logo_podstawowe_rgb.jpeg)
![Saveup aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2022/12/Saveup-logo.png)
![ARBIZ aml lbegroup](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2022/12/ARBIZ-mowca-300na511-e1716389608925.jpeg)
![brancovo aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2023/03/image001.jpg)
![Tavex aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2023/03/Tavex-logo-3.png)
![totalizator sportowy lbe group aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2024/05/totalizator-sportowy-lbe-group-aml.png)
![porsche aml](https://lewczuk-kancelaria.com/wp-content/uploads/2024/05/porsche-aml.webp)