Opis

Kompletny wzór Procedury AML dla pośredników nieruchomości wraz z załącznikami

Co zawiera dokument?

kompletny wzór Wewnętrznej Procedury AML dla pośredników nieruchomości + wszystkie Załączniki (aż 79 stron dokumentu).

Dokument zawiera:

1. Wewnętrzną Procedurę AML;
2. Oświadczenie PEP;
3. Oświadczenie ws. Beneficjenta Rzeczywistego;
4. Kryteria oceny Klienta;
5. Oświadczenie Pracownika;
6. Karta informacyjna o Kliencie;
7. Notatka wewnętrzna ws. weryfikacji Klienta;
8. Notatka wewnętrzna dot. zmiany grupy ryzyka;
9. Raport ws. wyrażenia zgody;
10. Zawiadomienie do GIIF;
11. Zawiadomienie o Beneficjencie Rzeczywistym.

Jak uzupełnić Procedurę?

Wzór Wewnętrznej Procedury AML możesz przekopiować w wybranym przez siebie zakresie do oddzielnego pliku w programie do edycji tekstu (np. Microsoft Word) i dostosować do swojej firmy.

Należy uzupełnić dane firmy oraz wykreślić dane, które nie dotyczą firmy.

Oprócz kompletnego wzoru wraz z załącznikami otrzymujesz także jednorazową, 1-godzinną poradę prawną jak uzupełnić procedurę od naszych ekspertów ds. AML.

Czy warto?

Masz pewność, że otrzymasz profesjonalny wzór Wewnętrznej Procedury AML sporządzony przez Eksperta ds. AML, Radce prawnego i Ekonomistę z wieloletnim doświadczeniem.

Dodatkowo, w pakiecie otrzymasz 1-godzinną poradę jak uzupełnić i wdrożyć w firmie procedurę oraz …

!!! Przy zakupie procedury otrzymasz zniżkę na dowolne szkolenie AML – 10% !!!

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub sporządzenia indywidualnego pisma zapraszam do kontaktu: biuro@lewczuk-kancelaria.com

Cennik usług – Link