Jeżeli rozwiązanie spółki jest uzasadnione, czyli zaistniały przesłanki do jej rozwiązania, to co do zasady wchodzi ona w fazę likwidacji. Podstawowym celem postępowania likwidacyjnego jest zamknięcie spółki, czyli zakończenie jej …
Ustalanie beneficjenta rzeczywistego jest jednym z obowiązków spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o. o.). Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu …
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. Ustawa AML) nakłada na instytucje obowiązane obowiązki jakie powinny realizować. Ostatnia nowelizacja dodatkowo poszerzyła ten …
