Co zyskasz po szkoleniu?
- dowiesz się czym jest pranie pieniędzy, jakie jest związane z nim ryzyko
- poznasz metody prania pieniędzy
- poznasz polskie i międzynarodowe regulacje prawne
- dowiesz się jakie zmiany wprowadza nowa Ustawa AML
- dowiesz się czym są i jak stosować Środki Bezpieczeństwa Finansowego
- poznasz obowiązki i zadania Instytucji Obowiązanych
- zdobędziesz wiedzę praktyczną
- otrzymasz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu. Certyfikat i materiały wysyłany na wskazany adres – nie “idziemy na łatwiznę“, nie wysyłany ich on-line!!!
- i wciąż to nie wszystko…
Szkolenie on-line jest realizowane nawet dla 1 uczestnika. Nie wymagane jest zebranie grupy. Szkolenia stacjonarne odbywają się przy zebraniu grupy min. 4-osobowej.
Poniżej znajdziesz informacje:
- dostępne terminy szkolenia (możliwość dopasowania terminu do Twoich potrzeb),
- program szkolenia (możliwość zmodyfikowania programu na Twoją prośbę),
- cena szkolenia
- warunki techniczne
Do kogo skierowane jest szkolenie?
Każdy zainteresowany tematyką prania pieniędzy, a w szczególności przedstawiciele Instytucji Obowiązanych, m. in:
- Banków, SKOK-ów
- Instytucji finansowych i pożyczkowych
- Instytucji płatniczych
- Zakładów Ubezpieczeń
- Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych
- Biur rachunkowych
- Adwokaci, Radcowie Prawni i prawnicy zagraniczni
- Notariusze
- Doradcy Podatkowi i Biegli Rewidenci
- Pośrednicy ubezpieczeniowi
- Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
Terminy szkolenia:
Zapytaj o termin
Program szkolenia:*
1. Wprowadzenie do problematyki prania pieniędzy – podstawowe zagadnienia
- definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- polskie regulacje prawne
- zagrożenia dla systemu finansowego i instytucji obowiązanych związane z praniem pieniędzy
- formy i metody prania pieniędzy
- przestępstwa bazowe prania pieniędzy
- co siedzi w głowie przestępcy? – czyli jak to działa w praktyce
- krajowy i międzynarodowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- rola organów ścigania w zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
2. Regulacje międzynarodowe w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
3. Najnowsze zalecenia FATF
4. Wytyczne EBA dla AML/CFT Compliance Officer’a, organu zarządzającego oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla
5. Zmiany wprowadzone nowelizacją Ustawy AML
- nowy katalog Instytucji Obowiązanych
- obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego
- obowiązek dokonania sprawdzeń w CRBR
- nowe rodzaje działalności regulowanej
- zwiększona ochrona pracownika
6. Zadania i obowiązki Instytucji Obowiązanych
7. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
8. Ochrona danych osobowych w AML
- wprowadzenie do ochrony danych osobowych
- przetwarzanie danych osobowych
- realizacja obowiązków w zakresie danych osobowych w AML
godz. 14:00 – zakończenie szkolenie
Dzień II
godz. 9:00 – rozpoczęcie szkolenia
1. Środki bezpieczeństwa finansowego
- czym są środki bezpieczeństwa finansowego i obowiązki z nimi związane
- zakres ŚBF (uproszczone, standardowe, wzmożone)
- KYC (poznaj swojego klienta) – na czym polega, podstawowe informacje o kliencie indywidualnym i korporacyjnym, ryzyko związane z klientem, identyfikacja i weryfikacja
- PEP – definicja, identyfikacja i weryfikacja
- Beneficjent Rzeczywisty – definicja, identyfikacja i weryfikacja
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
- ocena oparta na analizie ryzyka
- analiza transakcji – przesłanki wskazujące na transakcje budzące podejrzenie prania pieniędzy
- źródła danych – jak skutecznie zweryfikować klienta i beneficjenta rzeczywistego
- listy sankcyjne
- sporządzanie dokumentacji
2. Procedura w przypadku niemożliwości przeprowadzenia ŚBF
- jakie działania podjąć?
- czy można nawiązać stosunki gospodarcze?
- sporządzanie stosownej dokumentacji dokumentacji
3. Procedura gromadzenia i przekazywania informacji o transakcjach do GIIF
- zakres i tryb przekazywania informacji
- zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
- blokada rachunku lub wstrzymania transakcji
4. Kary i sankcje administracyjne
5. AML w praktyce
- trendy w przestępczości
- kiedy i na co być czujnym
- case study
- rozwiązywanie zadań praktycznych
14:00 – zakończenie szkolenia
Cena:**
On-line: 1870 zł + 23% VAT
Stacjonarne: 2170 zł + 23% VAT
Cena zawiera:
- uczestnictwo jednej osoby
- materiały szkoleniowe (w przypadku szkoleń on-line wysyłamy materiały na wskazany adres uczestnika)
- certyfikat
- słodki prezent od firmy i inne gadżety
- catering (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
- w cenę szkolenia stacjonarnego wliczony jest nocleg w hotelu i wyżywienie
Informacje organizacyjne
Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.
Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.
* Możliwość zindywidualizowania planu szkolenia do potrzeb danej grupy.
** Możliwość uzgodnienia ceny indywidualnie w przypadku grupy.
Partner
Zaufali nam
