Szkolenie porusza tematykę beneficjenta rzeczywistego, wskazanie i omówienie definicji, identyfikacji oraz weryfikacji jako środka bezpieczeństwa finansowego. Dodatkowo na szkoleniu zostanie omówiona charakterystyka spółek, co pozwoli skuteczniej szukać i ustalać beneficjenta rzeczywistego spośród struktur jedno i wielopłaszczyznowych spółek. I to jeszcze nie wszystko …
Szkolenie zostało opracowane w taki sposób abyś mógł wynieść wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną. Dlatego zadania, case study oraz dyskusja to przodujące elementy szkolenia.
Uwaga!
Szkolenie on-line jest realizowane nawet dla 1 uczestnika. Nie wymagane jest zebranie grupy. Szkolenie stacjonarne jest realizowane przy zebraniu grupy min. 4-osobowej (nie dotyczy szkoleń zamkniętych na zlecenie klienta).
Poniżej znajdziesz informacje:
- dostępne terminy szkolenia (możliwość dopasowania terminu do potrzeb Klienta),
- program szkolenia (możliwość zmodyfikowania programu na prośbę Firmy),
- cena szkolenia
- warunki techniczne
Co zyskasz po szkoleniu?
- Zdobędziesz praktyczną wiedzę w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
- Dowiesz się jak właściwe realizować obowiązek zgłoszenia spółek prawa handlowego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
- Poznasz charakterystykę spółek niezbędną do ustalania beneficjenta rzeczywistego
- Po ukończeniu szkolenia otrzymasz Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.
- I to wciąż nie wszystko …
Czego oczekujemy od Ciebie?
- zaangażowania
- aktywnego udziału w szkoleniu
- uśmiechu
Terminy szkoleń:
28 października 2024 r.
6 listopada 2024 r.
15 listopada 2024 r.
22 listopada 2024 r.
27 listopada 2024 r.
Ruszyły szkolenia popołudniowe !!!
Program szkolenia:*
1. Definicja beneficjenta rzeczywistego
- regulacja na gruncie przepisów IV i V Dyrektywy AML
- regulacja na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- dlaczego ważna jest identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego?
2. Charakterystyka spółek
- Spółka jawna
- Spółka partnerska
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Spółka akcyjna
- Spółka komandytowa i komandytowo – akcyjna
- Prosta spółka akcyjna
3. Beneficjent rzeczywisty wśród organizacji, stowarzyszeń, związków wyznaniowych oraz innych podmiotów
4. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego jako środek bezpieczeństwa finansowego
- środki bezpieczeństwa finansowego
- jak właściwie przeprowadzić identyfikację?
- weryfikacja beneficjenta rzeczywistego
- procedura w przypadku ujawnienia rozbieżności między CRBR, a ustaleniami instytucji obowiązanej
- sporządzanie stosownej dokumentacji
- stanowisko Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- beneficjent rzeczywisty w spółkach jednopłaszczyznowych i wielopłaszczyznowych
- podmioty zagraniczne w strukturach spółki
5. Procedura w przypadku niemożliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego
- jakie działania podjąć?
- czy można nawiązać stosunki gospodarcze?
- sporządzanie dokumentacji w przypadku braku możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego
- sankcje
6. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
- obowiązki związane z procedurą rejestracji
- jakie spółki podlegają obowiązkowej rejestracji?
- dokonanie zmian z CRBR – jakie zmiany wprowadzi?, zmiany w CRBR a zmiany w KRS
- sankcje związane z naruszeniem lub niedopełnieniem obowiązku rejestracji
- rejestracja w praktyce
7. Obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego
8. Źródła informacji
- gdzie szukać beneficjenta rzeczywistego
- dokumenty służące do identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
- rejestry krajowe i zagraniczne
9. Procedura w przypadku ujawnienia rozbieżności między CRBR, a ustaleniami instytucji obowiązanej
- jak dokonać zgłoszenia?
- jakie dane zgłaszać?
- omówienie stanowiska Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- sporządzanie dokumentacji
- konsekwencje niewłaściwego zgłoszenia o rozbieżnościach
10. Ustalenie beneficjenta rzeczywistego w praktyce – zadania praktyczne, praca na systemie, właściwych stronach i KRS
11. Omówienie naruszeń Instytucji Obowiązanych w praktyce
12:30 lub 19:00 – zakończenie szkolenia
PROMOCJA!
Cena:**
On-line: 870 zł + 23% VAT
(Cena z ostatnich 30 dni: 1170 zł netto. Promocja obowiązuje do 31 listopada 2024 r. Przy zebraniu grupy możliwa negocjacja ceny.)
Stacjonarne: 1170 zł + 23% VAT
Cena zawiera:
- uczestnictwo jednej osoby
- certyfikat
- materiały szkoleniowe (w przypadku szkoleń on-line wysyłamy materiały na wskazany adres uczestnika za dodatkową opłatą – 30 zł)
- konsultacje prawne o równowartości 350 zł
- catering (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
Informacje organizacyjne
Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.
Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.
* Możliwość zindywidualizowania planu szkolenia do potrzeb danej grupy Instytucji Obowiązanej
** Możliwość uzgodnienia ceny indywidualnie w przypadku grupy Instytucji Obowiązanej
Partner
Zaufali nam
